Armonización del delito de lavado de activos en los países de la Alianza del Pacífico

Descripción

Vargas Mendoza, Ligia María

Armonización del delito de lavado de activos en los países de la Alianza del Pacífico 

Contenido: Capítulo I: Apuntes de política criminal: 1. Apuntes generales; 2. Efecto de la globalización; 3. La internacionalización del derecho penal; 4. El lavado de activos como fenómeno internacional; 5. Precisiones terminológicas. Capítulo II: El delito de lavado de activos: 1. El bien jurídico protegido; 2. El tipo penal doloso de lavado de activos; 3. El tipo penal imprudente de lavado de activos. Capítulo III: Normativa internacional sobre lavado de activos: 1. Instrumentos de la Organización de Naciones Unidas; 2. Iniciativas de la Organización de Estados Americanos (OEA); Otras iniciativas relevantes. Capítulo IV: Normativa europea sobre lavado de activos: 1. Antecedentes en Europa; 2. Normativa de la Unión Europea. Capítulo V: Las normas contra el lavado de activos de los países de la Alianza del Pacífico: 1. La Alianza del Pacífico; 2. El lavado de activos en Chile; 3. El lavado de activos en Colombia; 4. El lavado de activos en México; 5. El lavado de activos en Perú. Capítulo VI: Propuesta de armonización del delito de lavado de activos para la Alianza del Pacífico: 1. Instrumento vinculante; 2. El tipo penal de lavado de activos en la Alianza del Pacífico.

ISBN: 978-958-749-822-6. 1° Edición 2017. 216 págs. Rústica. 15×23 cm. COP $58.000, USD 13